為進一步提升我行反洗錢工作的整體水平，提高反洗錢工作的合規(guī)性、有效性及員工的洗錢風險識別與防控能力，2018年10月，我行組織轄內員工參加人行第八期金融反洗錢培訓，培訓對象包括反洗錢人員、業(yè)務條線人員和基層人員。 本次培訓采用人行《銀行業(yè)反洗錢標準化電子課程》，通過學員自主在線學習的方式，按照要求在規(guī)定的時間內完成課程學習和相關測試。視頻課程生動有趣，內容包括反洗錢法律法規(guī)和反洗錢形勢任務等綜合知識、反洗錢內部控制、客戶身份識別、大額和可疑交易識別、反洗錢現場檢查和調查、反洗錢培訓和宣傳等操作實務，以及關于洗錢犯罪和反洗錢工作的案例。截止10月15日，參加本次培訓的14名學員已全部通過階段性考試。大家紛紛表示，生動的案例分析和專業(yè)的講解培訓讓自身對當前面臨的反洗錢緊迫形勢和反洗錢責任意識有了更深的認識，對如何打擊防范反洗錢活動有了更多的了解和掌握。 反洗錢工作是維護社會穩(wěn)定的客觀需要，有利于市場經濟的健康運行及維護金融體系的穩(wěn)定。銀行工作人員不僅要將反洗錢知識學以致用，還要引導社會公眾增強法制觀念、提高風險防范能力，履行銀行人的責任與義務。下一步，我行將繼續(xù)組織轄內學員完成本次培訓的終結性考試，確保本次培訓考試參加人數和合格率達到100%。 （梁思淼） |
